DOSSIERCONTROLE · PROJECTTEAM
Zie per dossier welke stukken van de auditlijst aanwezig zijn, ontbreken of verlopen zijn. De controle kijkt naar de inhoud van documenten en werkt daardoor onafhankelijk van de mapindeling van het archief.
Een controle die het archief doorloopt en per dossier laat zien welke stukken van de auditlijst aanwezig zijn, welke ontbreken en welke verlopen zijn. Daarnaast krijg je een overzicht van wat in het hele bestand het vaakst ontbreekt, zodat je gericht kunt voorbereiden op de jaarlijkse toetsing.
Een beschikking kan bij het ene kantoor 'beschikking' heten en bij het andere kantoor in een heel andere map staan. Daarom leest de controle de tekst van het document zelf. De aanpak is niet gebonden aan AnnTac: als de documenttekst beschikbaar is, kan de controle op iedere toegankelijke dataset worden toegepast.
De eerste uitwerking laat zowel de controle per dossier als het totaalbeeld over alle gecontroleerde dossiers zien. De schermen hieronder gebruiken testgegevens.
Ieder vereist stuk krijgt een status en een toelichting. Zo is direct zichtbaar welk document aanwezig, verlopen of nog niet gevonden is.
Het auditrapport vat samen hoeveel dossiers compleet zijn en welke stukken het vaakst ontbreken. Daarmee kun je gericht prioriteiten stellen.
Lees waarom één vaste auditlijst waarschijnlijk niet genoeg is →
We hebben honderden documenttype-lijsten en auditlijsten bekeken. Elke bewindvoerder lijkt een eigen lijst te gebruiken. Misschien bestaat de beste oplossing daarom uit een gezamenlijke basis-auditlijst, aangevuld op grond van eigenschappen van het dossier, zoals (ex-)ondernemerschap, mentorschap, curatele, een eigen woning of een schuldregeling.
De eerste rapporten binnen het project bieden we gratis aan. We kunnen ze op afgesproken momenten draaien, zodat je per dossier ziet wat ontbreekt en ruim vóór de accountantscontrole gericht kunt bijwerken.
De openbare demo bevat 60 volledig verzonnen dossiers en voorbeeld-PDF's. Er worden geen gegevens van echte personen gebruikt.
We beginnen met je documenttypenlijst. Daarna bekijken we samen welke voorbeelddocumenten we uit de volledige documentenset kunnen filteren. Lever nooit ongeanonimiseerde cliëntdocumenten via het formulier aan.
De dossiercontrole is een hulpmiddel bij de voorbereiding op de toetsing. Het is geen accountantsverklaring en geen juridisch oordeel.
Liever eerst overleggen? Mail ons via info@anntac.eu.
